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安徽庐江农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会通知公告
日期:2016年04月06日  文章来源:  作者:admin 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2015 年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司于2016年4月5日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召开2015年度股东大会的议案》, 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2016年4月28日8:30分

结束时间:2016年4月28日12:00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月20日至4月23日,全体已确权股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师祝传颂、陈明律师。

(七)会议地点:庐江农村商业银行六楼会议室

二、会议审议事项

1.《第一届董事会工作报告》

2.《第一届监事会工作报告》

3.《2015年经营工作报告》

4.《2015年度利润分配方案》

5.《2015年度财务决算暨2016年度财务预算报告》

6.《2015年度股金分红方案》

7.《2015年度信息披露报告》

8.《2016-2018年未来三年经营方针和业务发展规划》

9.《2015年度内部审计报告》

10.《2015年度董事履职评价报告》

11.《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》

12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》

13.《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让时采用协议方式转让的议案》

14.《关于本次公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的决议有效期为十二个月的议案》

15.《关于同意公司计划财务部为公司未确权股份管理人的议案》

16.《关于确认公司股份确权结果的议案》

17.《董、监事会换届相关议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2016年4月23日上午9时至12时

(三)登记地点:安徽庐江农村商业银行股份有限公司六楼办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人: 吴林洁

地 址: 庐江县庐城镇黄山路198号

电 话:0551-87307455

传 真:0551-87307455

邮 编:231500

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《安徽庐江农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

安徽庐江农村商业银行股份有限公司

董事会

2016 年 4月 6日


责任编辑:[admin]
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