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安徽庐江农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
日期:2021年03月09日  文章来源:  作者: 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽庐江农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽庐江农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

2021330日(星期二)上午9:30,会期半天。

二、会议地点

安徽庐江农村商业银行股份有限公司总行六楼会议室。

三、参会人员

安徽庐江农村商业银行股份有限公司股东(股东代理人)、董事、监事、高级管理人员及相关单位委派参会人员。

四、会议主持人

安徽庐江农村商业银行股份有限公司董事长 牛德

五、会议议程

1、听取并审议《庐江农商银行2020年度董事会工作报告》

2、听取并审议《庐江农商银行2020年度监事会工作报告》

3、听取并审议《庐江农商银行2020年度业务经营情况报告》

4、听取并审议《庐江农商银行2020年度关联交易情况报告》

5、听取并审议《庐江农商银行2021年度主要股东拟发生重大关联交易情况报告》

6、听取并审议《庐江农商银行2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告》

7、听取并审议《庐江农商银行2020年度利润分配方案》

8、听取并审议《庐江农商银行2020年度股金分红方案》

9、听取并审议《关于庐江农商银行拟于2021年度发行二级资本债2亿元的报告》

10、听取并审议《庐江农商银行2021年度经营管理目标计划》

11、听取并审议《庐江农商银行2020年度三农金融服务开展情况报告》

12、听取并审议《庐江农商银行董事、监事及高级管理人薪酬情况报告》

13、听取并审议《庐江农商银行关于申请增加注册资本的报告》

14、听取并审议《庐江农商银行2020年度信息披露报告》

15、听取并审议《庐江农商银行监事会对董事会、监事会、经营层及其人员2020年度履职情况评价报告》

16、听取并审议《庐江农商银行2020年度案件防控工作督查情况报告》

17、见证律师宣读《见证意见书》

六、股权登记方式及时间

()登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东权益账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东权益账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东权益账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东权益账户卡。

3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

()登记时间:202039日至2020325

()登记地点:安徽庐江农村商业银行股份有限公司五楼合规与风险管理部

七、联系人及电话

人:袁近

联系电话:0551-87307697 15555171990

联系地址:庐江县庐城镇黄山北路198

编:231500

附件:授权委托书

安徽庐江农村商业银行股份有限公司

202138


责任编辑:[ahljrcb123]

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