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安徽庐江农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
日期:2022年03月22日  文章来源:  作者: 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

 

 

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽庐江农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,本行董事会决定组织召开安徽庐江农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间

2022412日(星期二)上午9:00,会期半天。

二、会议地点

安徽庐江农村商业银行股份有限公司总行 六楼会议室。

(根据合肥市疫情防控形势和相关要求,视情况现场会议可能会转为线上视频会议形式召开)

三、参会人员

安徽庐江农村商业银行股份有限公司股东(股东代理人)、董事、监事、高级管理人员及相关单位委派参会人员。

四、会议主持人

安徽庐江农村商业银行股份有限公司董事长 牛德

五、会议议程

1.审议《庐江农商银行第二届董事会工作报告》;

2.审议《庐江农商银行第二届监事会工作报告》;

3.审议《庐江农商银行2021年度业务经营情况报告》;

4.审议《庐江农商银行2021年度利润分配方案》;

5.审议《庐江农商银行2021年度股金分红方案》;

6.审议《庐江农商银行2021年度财务决算暨2022年度财务预算报告》;

7.审议《庐江农商银行关于利润转增申请增加注册资本的报告》;

8.审议《庐江农商银行关于定向募股申请增加注册资本的报告》;

9.审议《关于修订庐江农商银行公司章程的议案》;

10.审议《庐江农商银行第三届董事会董事选举办法》《庐江农商银行第三届监事会监事选举办法》;

11.选举庐江农商银行第三届董事会董事、第三届监事会监事;

12.审议《庐江农商银行2022年度经营管理目标计划》;

13.审议《庐江农商银行2022-2024战略发展规划》;

14.审议《关于修订庐江农商银行关联交易管理办法的报告》;

15.审议《庐江农商银行2021年度三农金融服务开展情况报告》;

16.审议《庐江农商银行董事、监事及高级管理人薪酬情况报告》;

17.审议《庐江农商银行2021年度关联交易情况报告》;

18.审议《庐江农商银行2022年度主要股东重大关联交易情况报告》;

19.审议《庐江农商银行监事会对董事会、监事会、经营层及其人员2021年度履职情况评价报告》;

20.审议《庐江农商银行外部监事工作制度》;

21.审议《庐江农商银行2021年度案件防控工作督查情况报告》;

22.见证律师宣读《见证意见书》。

六、参会登记方式及时间

(一)登记方式

 1.自然人股东持本人身份证、股东权益账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东权益账户卡和代理人身份证原件及复印件。

 2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东权益账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东权益账户卡。

3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间2022322日至202242

(三)登记地点:安徽庐江农村商业银行股份有限公司五楼 合规与风险管理部

七、联系人及电话

人:袁近

联系电话:0551-87307697 15555171990

联系地址:庐江县庐城镇黄山北路198

编:231500

附件:授权委托书

 

安徽庐江农村商业银行股份有限公司

2022321

 


责任编辑:[ahljrcb123]

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