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强化反洗钱培训 提高风险防范意识
日期:2019年05月30日  文章来源:  作者:周会会 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

            ——庐江农商银行举办反洗钱工作培训

为进一步提高反洗钱工作质量,夯实员工反洗钱履职能力,提升风险防范意识,推进反洗钱工作深入开展。528-29日,庐江农商银行在总行六楼会议室举办了履行反洗钱义务,防范洗钱风险为主题的两期反洗钱工作培训。行领导、各支行(部)负责人、部门反洗钱联络员、网点反洗钱报告员、信贷人员等共230余人参加了培训。

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培训会上,总行反洗钱报告员周会会主要对《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017235号)和《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔201819号)等文件有关执行要求进行了详细解读,并运用实际案例讲述洗钱活动的具体表现形式、种类及风险分析,最后结合我行反洗钱工作现状,具体讲解了各类洗钱威胁的分布状况、类型特点及如何加强客户身份识别工作等。

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通过培训,参训人员对当前存在的多样化洗钱手段和面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识,进一步增强了反洗钱工作的紧迫感、主动性,营造了全员参与反洗钱工作、履行反洗钱义务的良好氛围,对做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用,有力地推动全行反洗钱工作再上一个新台阶。

                             


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