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庐江农商银行积极开展反洗钱线上培训
日期:2020年09月30日  文章来源:  作者:汪秀秀 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

为进一步提高反洗钱工作的合规性和有效性,夯实反洗钱从业人员履职能力,庐江农商银行组织反洗钱在岗人员96人,参加中国人民银行开展的2020年第六期金融业反洗钱线上培训

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本次培训时间为2020年8月24日至9月28日,分为日常学习答疑、阶段性测试和终结性考试三个阶段,培训内容包括反洗钱法律法规和反洗钱形势任务等综合知识,反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱培训和宣传等操作实务,以及关于洗钱犯罪和反洗钱工作案例等。

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培训期间,各营业网点高度重视并组织参训人员利用业余时间认真学习培训内容,并及时完成培训任务,培训结束后,参训人员测试成绩合格率达100%。

通过此次线上培训学习,促使员工深刻认识到当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性,进一步增强了员工深入履行反洗钱义务的责任感和使命感,有效提升了我行反洗钱风险防控能力,为今后全面做好反洗钱工作打下坚实基础。


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