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坚守​合规底线,筑牢洗钱防线——庐江农商银行举办2020年新招员工反洗钱业务知识培训
日期:2020年11月25日  文章来源:  作者:汪秀秀 浏览:[]   [关闭] [打印本页]


为进一步提高反洗钱工作质量,强化员工反洗钱履职能力,提升合规意识和风险防范水平,推进反洗钱工作持续深入,20201124,庐江农商银行在总行六楼会议室举办反洗钱业务知识培训,2020年新招员工及运营部相关人员共40余人参加了此次培训。

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培训会上,运营部经理韩传荣结合当前工作实际提出几点要求:一是增强学习意识,加强规章制度学习,严格按章办事;二是增强责任意识,充分履行反洗钱义务,加强客户身份识别和尽职调查,严把开户准入关,发现问题要及时报告,尽职免责;三是增强风险意识,提高合规意识和风险防范能力,坚守合规底线,严防案件风险;四是理论联系实践,将培训内容应用到实际工作中,提高反洗钱履职能力和水平。

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运营部汪秀秀详细介绍了洗钱概念及反洗钱法律法规制度等,并结合洗钱案例分析存在风险点,重点从客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、大额和可疑交易管理的甄别与上报、反洗钱保密义务等方面进行逐一讲解。

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培训后,对本次参训人员进行反洗钱业务知识测试。通过此次培训,进一步提高了参训人员对反洗钱的认知水平和风险防范意识,为其今后在新的工作岗位上履职尽责、合规操作奠定了基础。



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