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庐江农商银行举办反洗钱数据治理专项工作培训会
日期:2021年08月20日  文章来源:  作者:汪秀秀 浏览:[]   [关闭] [打印本页]

 

为进一步提升客户基本身份信息的完整性、合规性和有效性,推进庐江农商银行反洗钱工作深入开展,2021820日,庐江农商银行在总行六楼会议室举办反洗钱数据治理专项工作培训会,辖内各营业网点委派会计、综合柜员及运营部相关人员共50余人参训。

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培训会上,运营部汪秀秀带领学习了《中国人民银行合肥中心支行办公室转发中人民银行办公厅关于加强可疑交易类型分析提升防范打击洗钱犯罪有效性的通知》《中国支付清算协会关于开展反诈拒赌 安全支付宣传月活动的通知》《关于风险预警监测系统20217月份使用情况的通报》等文件,并对当前运营工作进行安排部署:一是切实做好清理对私不规范客户信息工作,加快治理进度;二是认真审核经办业务要素,日终及时查验流水,确保每笔业务的准确性、完整性;三是严格执行查库制度,按要求进行核心系统查库登记工作;四是结合日常各项宣传,全面有效开展反诈拒赌宣传;五是做好业务技能管理平台的练习和测试模拟,积极备战综合业务技能竞赛。

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运营部张树梅对《巢湖中支辖区金融机构清分机参数和现金消毒检查工作方案》进行具体解读,要求营业网点认真做好清分钱捆质量及现金消毒工作,保障现金服务不中断和公众使用现金安全,同时要认真学习培训内容,并做好转培训工作。

通过此次培训,进一步增强了参训人员对反洗钱数据治理工作的重要性和紧迫性认识,为推进客户身份信息反洗钱深度治理奠定了坚实基础。

 

 


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